根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國會計法》《企業內部控制基本規範》等有關法律和法規的要求，及公司內部控制制度的規定，公司董事會在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司截至 2024年 6月 30日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
公司前身系原珠海東方重工有限公司（以下簡稱東方重工有限公司），東方重工有限公司系由趙寶岩、智桃閣共同出資組建，于 2003年 7月 25日在珠海市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為 09的企業法人營業執照。
東方重工有限公司成立時注冊資本 50.00萬元。東方重工有限公司以 2022年 7月 31日為基準日，整體變更為股份有限公司，于 2022年 12月 28日在珠海市市場監督管理局登記注冊凱發K8旗艦廳AG，總部位于廣東省珠海市。公司現持有統一社會信用代碼為 483營業執照，注冊資本 10,520.00萬元，股份總數 10,520萬股（每股面值 1元）。
誠信和道德價值觀念是控制環境的重要組成部分，影響到公司重要業務流程的設計和運行。公司一貫重視這方面氛圍的營造和保持，建立了《員工行為規範》一系列內部規範，並通過嚴厲的處罰制度和高層管理人員的身體力行將這些多渠道、全方位地落實。
公司管理層高度重視特定工作崗位所需的勝任能力水平的設定，以及對達到該水平所必需的知識和能力的要求。全公司目前共有 704名員工，其中具有高級職稱的 6人，具有中級職稱的 17人，具有初級職稱的 11人；其中碩士研究生 3人，本科生 66人，大專生 142人。公司還根據實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的後期培訓教育，使員工都能勝任目前所處的工作崗位上體育課課用跳D的感覺。
治理層的職責在公司的章程和政策中已經予以明確規定。治理層通過其自身的活動並在審計委員會的支持下，監督公司會計政策以及內部、外部的審計工作和結果。治理層的職責還包括了監督用于復核內部控制有效性的政策和程序設計是否合理，執行是否有效。
公司由管理層負責企業的運作以及經營策略和程序的制定、執行與監督。董事會上體育課課用跳D的感覺、審計委員會對其實施有效地監督。管理層對內部控制包括信息技術控制、信息管理人員以及財會人員都給予了高度重視，對收到的有關內部控制弱點及違規事件報告都及時作出了適當處理。本公司秉承專業高效、精益求精的經營理念，規範、務實、穩健的經營風格，誠實守信、合法經營。
公司為有效地計劃、協調和控制經營活動，已合理地確定了組織單位的形式和性質，並貫徹不相容職務相分離的原則，比較科學地劃分了每個組織單位內部的責任權限，形成相互制衡機制。同時，切實做到與公司的控股股東“五獨立”。
公司採用向個人分配控制職責的方法，建立了一整套執行特定職能（包括交易授權）的授權機制，並確保每個人都清楚地了解報告關系和責任。為對授權使用情況進行有效控制及對公司的活動實行監督，公司逐步建立了預算控制制度，能較及時地按照情況的變化修改會計系統的控制政策。財務部門通過各種措施較合理地保證業務活動按照適當的授權進行；較合理地保證交易和事項能以正確的金額，在恰當的會計期間，較及時地記錄于適當的賬戶，使財務報表的編制符合會計準則的相關要求。
公司制定了致力于發展成為行業領先的裝配式建築及綠色低碳建築領域的一體化解決方案供應商的長遠整體目標，並輔以具體策略和業務流程層面的計劃將企業經營目標明確地傳達到每一位員工。公司建立了有效的風險評估過程，並建立了內部審計部門，以識別和應對公司可能遇到的包括經營風險、環境風險上體育課課用跳D的感覺、財務風險等重大且普遍影響的變化。
公司為向管理層及時有效地提供業績報告建立了強大的信息系統，信息系統人員（包括財務人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行賦予的職責。公司管理層也提供了適當的人力、財力以保障整個信息系統的正常、有效運行。
公司針對可疑的不恰當事項和行為建立了有效的溝通渠道和機制凱發K8旗艦廳AG，使管理層就員工職責和控制責任能夠進行有效溝通。組織內部溝通的充分性使員工能夠有效地履行其職責，與客戶、供應商、監管者和其他外部人士的有效溝通，使管理層面對各種變化能夠及時採取適當的進一步行動。
公司主要經營活動都有必要的控制政策和程序。管理層對預算、利潤凱發K8旗艦廳AG、其他財務和經營業績都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄和溝通上體育課課用跳D的感覺，並且積極地對其加以監控凱發K8旗艦廳AG。財務部門建立了適當的保護措施較合理地保證對資產和記錄的接觸凱發K8旗艦廳AG、處理均經過適當的授權；較合理地保證賬面資產與實存資產定期核對相符。
（2） 責任分工控制：合理設置分工，科學劃分職責權限，貫徹不相容職務相分離及每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容的職務主要包括：授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與業務稽核、授權批準與監督檢查等。
（3） 憑證與記錄控制：合理制定了憑證流轉程序，經營人員在執行交易時能及時編制有關憑證，編妥的憑證及早送交會計部門以便記錄，已登賬憑證依序歸檔。各種交易必須作相關記錄（如：員工工資記錄、永續存貨記錄、銷售發票等），並且將記錄同相應的分錄獨立比較。
（5） 獨立稽查控制：公司專門設立內審機構，對貨幣資金、有價證券、憑證和賬簿記錄、物資採購、消耗定額、付款、工資管理、委託加工材料、賬實相符的真實性、準確性、手續的完備程度進行審查、考核。
公司定期對各項內部控制進行評價上體育課課用跳D的感覺，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據；另一方面通過外部溝通來證實內部產生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監管機構的報告及建議，並採取各種措施及時糾正控制運行中產生的偏差。
1. 公司已對貨幣資金的收支和保管業務建立了較嚴格的授權批準程序，辦理貨幣資金業務的不相容崗位已作分離，相關機構和人員存在相互制約關系。公司已按國務院《現金管理暫行條例》，明確了現金的使用範圍及辦理現金收支業務時應遵守的規定。公司已按中國人民銀行《支付結算辦法》及有關規定制定了銀行存款的結算程序。公司規定下屬企業嚴禁進行期貨交易、嚴禁擅自向外單位出借多餘資金、嚴禁向職工集資、嚴禁私設銀行賬戶等。2021年公司存在利用員工個人賬戶收付款的情況，但沒有影響貨幣資金安全的重大不適當之處，截至2024年 6月 30日該缺陷已整改完畢。
3. 公司已較合理地規劃和設立了採購與付款業務的機構和崗位。明確了存貨的請購、審批、採購、驗收程序，特別對委託加工物資加強了管理。應付賬款和預付賬款的支付必須在相關手續齊備後才能辦理。權限上，在公司本部的授權範圍內，下屬企業可自主對外辦理採購與付款業務。公司在採購與付款的控制方面沒有重大漏洞。
4. 公司已建立了實物資產管理的崗位責任制度，能對實物資產的驗收入庫、領用發出、保管及處置等關鍵環節進行控制上體育課課用跳D的感覺，採取了職責分工、實物定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，能夠較有效地防止各種實物資產的被盜、偷拿、毀損和重大流失。
5. 公司已建立了成本費用控制系統及全面的預算體系，能做好成本費用管理和預算的各項基礎工作凱發K8旗艦廳AG，明確了費用的開支標準。但在及時對比實際業績和計劃目標，並將比較結果作用于實際工作方面還欠深入和及時。
6. 公司已制定了比較可行的銷售政策，已對定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務的機構和人員的職責權限等相關內容作了明確規定。股份公司範圍內企業之間銷售商品、提供勞務按照統一的內部結算價格進行結算上體育課課用跳D的感覺。
實行催款回籠責任制，對賬款回收的管理力度較強，公司和下屬企業一律將收款責任落實到銷售部門，並將銷售貨款回收率列作主要考核指標之一。權限上，在公司本部的授權範圍內，下屬企業可自主對外辦理銷售商品、提供勞務、貨款結算業務。但由于項目經理常駐在各項目所在地，存在滯後將進度確認單據提交至財務部，從而導致收入確認推遲的情況。
7. 公司已建立了較科學的固定資產管理程序及工程項目決策程序。固定資產實行“統一管理、統一調度、分級使用、分級核算”的辦法凱發K8旗艦廳AG。對工程項目的預算、決算、工程質量監督等環節的管理較強。固定資產及工程項目的款項必須在相關資產已經落實，手續齊備下才能支付。工程項目中不存在造價管理失控和重大舞弊行為。
8. 為嚴格控制投資風險，公司建立了較科學的對外投資決策程序，實行重大投資決策的責任制度，相應對外投資的權限集中于公司本部（採用不同的投資額分別由公司不同層次的權力機構決策的機制），各分公司一律不得擅自對外投資。
9. 公司能夠較嚴格地控制擔保行為，建立了擔保決策程序和責任制度，對擔保原則、擔保標準和條件、擔保責任等相關內容已作了明確規定，對擔保合同訂立的管理較為嚴格，能夠及時了解和掌握被擔保人的經營和財務狀況，以防範潛在的風險，避免和減少可能發生的損失。
公司現有內部會計控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證。對于目前公司在內部會計控制制度方面存在的問題，公司擬採取下列措施加以改進：凱發K8國際娛樂官網入口，凱發K8國際。凱發K8國際官網！凱發K8旗艦廳，凱發k8首頁電子工程，凱發k8官網首頁，
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